Información sobre el delito de blanqueo de capitales y su prevención, de la mano de PBC CONSULTING
España es uno de los países que ha establecido medidas para empresas y profesionales de ciertos sectores, con el fin ...
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Para cualquier empresa que se mencione como sujeto obligado en el artículo 2 de la Ley 10/2010 contra el blanqueo ...
Una de las acciones que mayor perjuicio genera en la sociedad es el blanqueo de capitales, un procedimiento que consiste ...
La mayoría de los trámites que realizan los extranjeros en España exigen que los documentos sean traducidos al idioma castellano, ...
Hace 11 años se aprobó la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, una herramienta ...
Para conocer con antelación los riesgos que amenazan las empresas y ahorrar costes por sanciones, así como para generar confianza ...
El correo electrónico, omnipresente en las vidas digitales, es también el vector por excelencia de los ataques cibernéticos. Comstor España,...
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